A Polícia Federal cumpriu, nesta quinta-feira (13), um novo mandado de busca e apreensão na mansão do advogado Nelson Wilians, em São Paulo.
Ele é um dos 17 alvos da Operação Arena, que investiga um grupo empresarial do Nordeste suspeito de lavar dinheiro oriundo de jogos de azar e apostas esportivas ilícitas através de estruturas financeiras no exterior.
O Papel do Advogado e o Alcance da Ação
A PF aponta Wilians como suposto operador financeiro do esquema, utilizando sua estrutura para ocultar o patrimônio ilícito da organização criminosa.
Determinação judicial: Expedida pela 4ª Vara Federal da Paraíba.
Medidas impostas: Buscas, quebra de sigilos bancário e telemático, e bloqueio de bens de até R$ 1,1 bilhão.
Estados atingidos: Paraíba, São Paulo, Sergipe, Rio de Janeiro e Paraná.
As investigações prosseguem para mapear toda a rede de lavagem de dinheiro no país.
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