Um relatório de inteligência financeira (RIF) elaborado pelo Coaf revelou movimentações atípicas que conectam o empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”, ao advogado e ex-ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Nefi Cordeiro. Segundo o documento encaminhado à CPMI do INSS no Congresso Nacional, uma empresa ligada ao empresário repassou quase R$ 600 mil ao ex-magistrado.
A maior parte do montante foi destinada diretamente ao escritório de advocacia de Nefi Cordeiro. O Coaf identificou três lançamentos que somam R$ 445 mil, realizados entre outubro de 2023 e outubro de 2024. Além dessas transferências, o relatório aponta um saque de R$ 150 mil efetuado pelo ex-ministro por meio de um cheque.
As transações ocorreram após a aposentadoria de Cordeiro do STJ, da qual ele se afastou em março de 2021 por motivos de saúde.
Os repasses foram efetuados pela empresa ACX ITC Serviços de Tecnologia S/A. Esta firma teve seu sigilo fiscal quebrado pela CPMI após ser identificada como destinatária de recursos da Arpar Participações e Empreendimentos, holding controlada por Antunes.
De acordo com investigações da Polícia Federal, a Arpar funcionava como uma "empresa de passagem". O objetivo seria:
Fragmentar o fluxo financeiro;
Dificultar o rastreamento da origem dos recursos;
Ocultar os beneficiários finais do esquema.
Dados do requerimento de quebra de sigilo indicam que a ACX ITC recebeu pelo menos R$ 4,4 milhões vindos da Arpar antes de realizar os pagamentos ao escritório do ex-ministro. O caso segue sob análise da comissão parlamentar, que investiga possíveis irregularidades e fraudes envolvendo o sistema previdenciário.
Nenhum comentário:
Postar um comentário