RIO DE JANEIRO – A Polícia Federal (PF), em parceria com o Ministério Público Federal (MPF), deflagrou nesta quinta-feira (25) a segunda fase da Operação Disclosure.
A ação investiga a fraude bilionária que levou à crise das Lojas Americanas, cumprindo nove mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro e em São Paulo.
A 10ª Vara Federal Criminal do Rio determinou o sequestro recorde de R$ 54 bilhões em bens e valores dos envolvidos — montante estimado do rombo.
A nova etapa da força-tarefa foca em descobrir se acionistas da varejista e representantes dos principais bancos privados do país participaram ativamente do esquema.
A fraude baseava-se na manipulação de operações de "risco sacado" (onde dívidas com fornecedores são transferidas para bancos) e em verbas de propaganda cooperada (VPCs).
Em vez de registrar o que devia aos bancos, a diretoria simplesmente sumia com as dívidas do balanço, simulando uma saúde financeira inexistente.
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